Inspektorka/inspektor w zespole procesów operacyjnych

Prowadzenie i aktualizacja rejestrów AML (analiza klientów, transakcji, zdarzeń); wsparcie w analizie transakcji pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy; identyfikacja potencjalnych podejrzanych operacji; przygotowywanie raportów okresowych, informacji zarządczych i zestawień AML; współpraca przy weryfikacji danych klientów w systemach bankowych; współpraca w Zespole oraz z innymi jednostkami organizacyjnymi, zespołami i stanowiskami pracy w Banku w zakresie realizacji obowiązków regulacyjnych; w miarę możliwości wykonywanie zastępstw innych pracowników w Centrali Banku.